15 Kişi PAYCO Soruşturması Kapsamında Tutuklandı

PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye yönelik “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” iddiasıyla devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheliden 15’i tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında incelemelerini sürdürüyor.
Gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolleri sonrasında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Şüpheliler arasından savcılıkta ifade veren 21 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adli makamlar, 15 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Önceki Gelişmeler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları üzerine bir soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.
Açıklamada, yapılan Merkez Bankası denetim raporu ve MASAK analizleri sonucunda, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme aktarıldığı ve çeşitli yurt içi ve yurt dışı şirketler üzerinden aklanmaya çalışıldığı bilgisi paylaşılmıştı.
Söz konusu eylemleri tespit eden yetkililer, İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyon düzenleyerek 11 şüpheliyi gözaltına almış, bu operasyon sonucunda 9 kişi tutuklanmış, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yapılan açıklamada, soruşturmanın derinleştirilmesi sonucunda, örgüt içerisinde görev alan yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticilerinin, suç gelirlerini elektronik para altyapıları ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla gizleyerek transfer etmek suretiyle “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri belirtilmişti.
Örgüt içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde etkin rol oynayan şüpheliler hakkında ikinci aşama operasyon düzenlenmiş ve 28 kişi gözaltına alınmıştı.

Süreç devam ederken, operasyonlar kapsamında 2 şüphelinin daha gözaltına alındığı ve toplam şüpheli sayısının 30’a ulaştığı açıklanmıştı. Soruşturma, örgütsel yapıyı ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişini engellemek amacıyla titizlikle yürütülmeye devam etmektedir.